精心破案
“傳銷王國(guó)”一夜崩潰
兩民警扮情侶臥底
2006年8月3日上午,悶熱難耐,早早地趕到辦公室的陳峰,正如往常一樣在處理公文,突然接到副大隊(duì)長(zhǎng)肖興文報(bào)告:有人在飛虹路的華國(guó)酒店組織非法傳銷活動(dòng)。 陳峰立即派肖興文趕往現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。
進(jìn)入華國(guó)酒店四樓會(huì)議室,首先映入肖興文眼簾的是一群黑壓壓的聽講者。講臺(tái)上,一名女子正用極富蠱惑性的語言宣傳“發(fā)財(cái)經(jīng)驗(yàn)”,旁聽者一個(gè)個(gè)都眼睛睜得大大的,全神貫注地聽著。
經(jīng)過調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)有人打著“香港慧緣商務(wù)”的旗號(hào)銷售voip網(wǎng)絡(luò)電話卡,發(fā)展下線,從下線的發(fā)展業(yè)績(jī)中非法獲取獎(jiǎng)金。
為了不打草驚蛇,陳峰連續(xù)幾天派出女民警皮湘艷與肖興文假扮情侶,來到華國(guó)酒店佯裝聽課,進(jìn)行臥底取證,掌握了大量的第一手資料。據(jù)此,陳峰決定對(duì)這起網(wǎng)絡(luò)非法傳銷案進(jìn)行立案?jìng)刹椤?月14日,警方依法取締華國(guó)酒店的非法傳銷活動(dòng),遣散下線30余人,抓獲主犯歐巧珍。
經(jīng)過訊問,歐巧珍交代,自己于2006年5月27日經(jīng)正在東莞的湖南桃江人文豐介紹,加入慧緣商務(wù)。兩個(gè)多月內(nèi),她共在郴州、宜章等各縣市共發(fā)展下線232人次,非法獲利14850元。
歐巧珍交代,其發(fā)展的下線交納的“加盟費(fèi)”都被匯入了“慧緣商務(wù)”指定的一個(gè)叫鄒俊芳的工商銀行賬戶。
萬里追兇智破“慧緣”
通過調(diào)查,鄒俊芳的工商銀行賬戶開設(shè)地為廣東東莞市。偵查員立即趕赴東莞,經(jīng)過努力,終于在9月13日將犯罪嫌疑人鄒俊芳抓獲歸案。
鄒俊芳交代,她于2005年10月加入慧緣商務(wù),靠發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金。2個(gè)多月后,鄒俊芳在慧緣網(wǎng)站上注冊(cè)成為慧緣超級(jí)代理商,代理“慧緣”的各項(xiàng)事務(wù),一年時(shí)間內(nèi)非法獲利22萬余元。
“慧緣商務(wù)的這種超級(jí)代理有上百個(gè),每個(gè)代理下線少則數(shù)千人,多則上萬人,分布在全國(guó)各地。”肖興文告訴記者。
根據(jù)鄒俊芳工商銀行賬號(hào)往來記錄,偵查員很快發(fā)現(xiàn),鄒俊芳收到的下線交納的將近500萬元的“加盟費(fèi)”,分多次匯到了一個(gè)叫做張萍的工商銀行賬戶上。通過對(duì)賬戶的查詢,偵查員將目標(biāo)鎖定在福建福州市,并推測(cè)出設(shè)計(jì)和操作網(wǎng)站的地址在福州。
9月下旬,專案組民警來到福州展開調(diào)查,偵查員經(jīng)過近一個(gè)月的細(xì)致工作,最終將嫌疑目標(biāo)鎖定在福州市閩發(fā)大廈1901室。
1901室為世紀(jì)天緣(福州)數(shù)碼科技有限公司辦公地址。表面上看去,世紀(jì)天緣公司的規(guī)模較大,有數(shù)十名員工,且各個(gè)部門分工明確,公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)也很正常。專案組成員沒有輕舉妄動(dòng),而是加大了對(duì)慧緣客服的調(diào)查。通過調(diào)查,閩發(fā)大廈10樓一間小房子引起了偵查員的注意,房里有十多臺(tái)電腦,有十多名接線員在工作。這是“世紀(jì)天緣”公司的辦公地點(diǎn)。
偵查員斷定,這里就是慧緣商務(wù)的總部。經(jīng)過周密部署,2006年10月25日上午10時(shí),專案組成員在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢瑢?duì)世紀(jì)天緣的兩個(gè)辦公地點(diǎn)進(jìn)行了全面搜查,獲取了大量證據(jù)。但是,這時(shí)林榕秋卻突然人間蒸發(fā),不知所蹤。來源:法制周報(bào)-e法網(wǎng) 本新聞共 4頁(yè),當(dāng)前在第 3頁(yè) 1 2 3 4
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